Linha do tempo 31/01/2017
Acordo transnacional com a Rolls-Royce
Assinatura de acordo transnacional com a empresa Rolls-Royce.
2017
17/11/2016
37.ª Fase: Calicute
Em ação coordenada entre as forças-tarefas do Ministério Público Federal (MPF) da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro e Curitiba, em conjunto com a Polícia Federal e a Receita Federal, foi desencadeada nesta quinta-feira, 17 de novembro, a Operação Calicute. O objetivo é aprofundar investigações sobre organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral.
3PRISÕES
14BUSCAS E APREENSÕES
10/11/2016
36.ª Fase: Dragão
A pedido da força-tarefa Lava Jato do Ministério Público Federal no Paraná (MPF-PR) são cumpridos nesta quinta-feira, 10 de novembro, mandados prisão e de busca e apreensão com o objetivo de apreender documentos e outras provas relacionadas a atuação criminosa de Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran, operadores financeiros.
2PRISÕES
18BUSCAS E APREENSÕES
26/10/2016
Prisão de empresário no Aeroporto Internacional de Guarulhos
O pedido de prisão, formulado pela força-tarefa do MPF no Paraná, apontou existência de fortes indícios de que o empresário Mariano Marcondes Ferraz, vinculado aos grupos Trafigura e Decal, praticou crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
1PRISÃO
1BUSCA E APREENSÃO
19/10/2016
Prisão de Eduardo Cunha
Atendendo um pedido da força-tarefa Lava Jato em Curitiba, a Justiça Federal expediu mandado de prisão preventiva contra o ex-deputado federal Eduardo Cunha.
1PRISÃO
26/09/2016
35.ª Fase: Omertá
Nova etapa deflagrada prendeu ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda, Antônio Palocci, para aprofundar apuração sobre recebimento de propinas. Investigação analisou celulares e-mails e arquivos eletrônicos relacionados a executivos da Odebrecht que atuavam no Setor de Operações Estruturadas que existiu na empreiteira.
3PRISÕES
15CONDUÇÕES COERCITIVAS
27BUSCAS E APREENSÕES
22/09/2016
34.ª Fase: Arquivo X
Alvos desta fase foram as empresas Mendes Junior e OSX Construção Naval S/A além de executivos envolvidos na contratação das plataformas P-67 e P-70 da Petrobras. Ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega também foi detido mas teve a prisão revogada.
8PRISÕES
8CONDUÇÕES COERCITIVAS
33BUSCAS E APREENSÕES
02/08/2016
33.ª Fase: Resta Um
Investigações indicam que empresários da Queiroz Galvão pagaram valores indevidos em favor de altos funcionários das diretorias de Serviço e Abastecimento da Petrobras. Indícios também apontam pagamento de pelo menos R$ 10 milhões em propinas para evitar que as apurações da CPI de 2009 tivessem sucesso.
3PRISÕES
6CONDUÇÕES COERCITIVAS
23BUSCAS E APREENSÕES
07/07/2016
32.ª Fase: Caça Fantasmas
Nesta fase foram cumpridas medidas cautelares para obter provas adicionais da atuação de organização criminosa internacional. Esta organização praticou crimes financeiros ao operar, no Brasil, sem autorização, o banco panamenha FPB, e usou os serviços da Mossak Fonseca para constituir offshores a clientes e ocultar a propriedade dos recursos.
7CONDUÇÕES COERCITIVAS
10BUSCAS E APREENSÕES
04/07/2016
31.ª Fase: Abismo
Operação foi deflagrada para obtenção de provas adicionais de crimes de organização criminosa, cartel, fraudes licitatórias, corrupção e lavagem de dinheiro oriundo de contratos da Petrobras, em especial do contrato celebrado pelo Consórcio Novo Cenpes para construção do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello, no Rio de Janeiro.
5PRISÕES
7CONDUÇÕES COERCITIVAS
23BUSCAS E APREENSÕES
24/05/2016
30.ª Fase: Vício
Esta fase apurou a atuação de três grupos de empresas que teriam utilizado operadores e contratos fictícios de prestação de serviços para repassar recursos às diretorias de Serviço e Abastecimento da Petrobras. Também foram cumpridos mandados para apurar pagamentos indevidos a um executivo da Área Internacional da estatal, em contratos firmados para aquisição de navios-sonda.
2PRISÕES
28CONDUÇÕES COERCITIVAS
9BUSCAS E APREENSÕES
23/05/2016
29.ª Fase: Repescagem
Operação prendeu João Claudio Genu, ex-assessor do ex-deputado federal José Janene e tesoureiro do Partido Progressista (PP) que, mesmo já tendo sido condenado no Supremo Tribunal Federal no julgamento do caso Mensalão, continuou recebendo repasses mensais de propina por meio do esquema da Petrobras.
3PRISÕES
6BUSCAS E APREENSÕES
12/04/2016
28.ª Fase: Vitória de Pirro
Investigações apontaram a existência de fortes indícios de que o ex-senador Gim Argello teria atuado de forma incisiva para evitar a convocação de empreiteiros para prestarem depoimento em duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no ano de 2014. Ele teria cobrado pagamento indevidos travestidos de doações eleitorais oficiais em favor de partidos de sua base de sustentação.
3PRISÕES
5CONDUÇÕES COERCITIVAS
14BUSCAS E APREENSÕES
01/04/2016
27.ª Fase: Carbono 14
Nesta operação foram presos Ronan Maria Pinto, dono do Diário do ABC e empresário do setor de transportes, além de Silvio Pereira, ex-secretário do PT. Conforme as investigações, Ronan teria recebido R$ 6 milhões dos R$ 12 milhões obtidos em negócios que envolvem a Petrobras e o Banco Schahin.
2PRISÕES
2CONDUÇÕES COERCITIVAS
8BUSCAS E APREENSÕES
22/03/2016
26.ª Fase: Xepa
Desdobramento da 23.ª fase, a investigação apontou que um dos grupos empresariais envolvidos nos desvios da Petrobras possuía um esquema de contabilidade paralela, destinado ao pagamento de vantagens indevidas a terceiros, vários deles com vínculos diretos ou indiretos com o poder público em diversas esferas.
15PRISÕES
28CONDUÇÕES COERCITIVAS
67BUSCAS E APREENSÕES
21/03/2016
25.ª Fase: Polimento
Primeira fase internacional da Operação Lava Jato, a partir da continuidade às investigações de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro de recursos oriundos da Petrobras. O empresário Raul Schmidt Felipe Junior foi preso em Portugal, numa atuação conjunta entre autoridades brasileiras e portuguesas.
1PRISÃO
08/03/2016
Condenação Marcelo Odebrecht
Empresário Marcelo Odebrecht e outras oito pessoas envolvidas nos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro são condenadas pelo juiz da 13.ª Vara Federal Criminal de Curitiba.
04/03/2016
24.ª Fase: Alethéia
Operação aprofundou a investigação de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro oriundos de desvios de recursos da Petrobras, praticados por meio de pagamentos dissimulados feitos por José Carlos Bumlai e pelas construtoras OAS e Odebrecht a investigados na Lava Jato.
11CONDUÇÕES COERCITIVAS
33BUSCAS E APREENSÕES
22/02/2016
23.ª Fase: Acarajé
Medidas cautelares foram cumpridas em relação a três grupos: um empresarial responsável pelo pagamento de vantagens indevidas, um operador, que cuidada do repasse dos valores, e um núcleo recebedor. Nesta fase foram presos João Santana, marqueteiro político, e sua esposa, Mônica Moura, além do operador Zwi Skornicki e outros envolvidos no esquema.
8PRISÕES
5CONDUÇÕES COERCITIVAS
38BUSCAS E APREENSÕES
27/01/2016
22.ª Fase: Triplo X
Nesta etapa verificou-se uma estrutura criminosa para proporcionar aos investigados a abertura de empresas off-shore e contas no exterior para ocultar e dissimular o produto de crimes de corrupção praticados no âmbito da Petrobras. Além disso, descobriu-se a ocultação de patrimônio através de um empreendimento imobiliário e levantou-se suspeitas de que uma das empreiteiras valeu-se do negócio para repassar propina a agentes envolvidos do esquema criminoso.
6PRISÕES
2CONDUÇÕES COERCITIVAS
15BUSCAS E APREENSÕES
2016
24/11/2015
21.ª Fase: Passe Livre
Fase em que foi preso o pecuarista José Carlos Bumlai, e que investigou o pagamento de propina e fraude em licitações na contratação de navios-sonda pela Petrobras. Conforme foi apurado, ocorreram complexas medidas de engenharia financeira realizadas pelos investigados com o objetivo de ocultar a real destinação dos valores indevidos a agentes públicos e diretores da estatal.
1PRISÃO
6CONDUÇÕES COERCITIVAS
25BUSCAS E APREENSÕES
16/11/2015
20.ª Fase: Corrosão
Fase deflagrada a pedido do MPF teve como objetivo buscar provas documentais sobre crimes cometidos dentro da Petrobras. Duas pessoas foram presas temporariamente, um operador financeiro e um ex-gerente executivo da estatal petrolífera.
2PRISÕES
2CONDUÇÕES COERCITIVAS
7BUSCAS E APREENSÕES
22/09/2015
Condenação de André Vargas
Primeira condenação de um político, o ex-deputado federal André Vargas, em um dos processos decorrentes da Lava Jato. O ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
21/09/2015
19. ª fase: Nessum Dorma
Operação deflagrada a partir dos avanços realizados nas investigações das fases 15.ª, 16.ª e 17.ª e apontou que novos operadores intermediaram pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos no exterior, em decorrência de contratos celebrados na Diretoria Internacional da Petrobras.
04/09/2015
Denúncia contra José Dirceu
O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e outras 16 pessoas são denunciadas pelo Ministério Público Federal pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Os crimes foram praticados no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobras.
17/08/2015
Acordo de Leniência Camargo Corrêa
Camargo Corrêa fecha acordo de leniência e seus executivos celebram acordo de colaboração premiada com o MPF, admitindo pagamento de suborno e formação de cartel em obras da Petrobras.
13/08/2015
18.ª fase: Pixuleco II
Operação foi uma continuação da Pixuleco, e identificou pagamento de vantagem indevida e desvio de recursos envolvendo contratos de crédito consignado junto ao Ministério do Planejamento. Por decisão do STF o caso foi desmembrado e remetido à Justiça Federal de São Paulo.
1PRISÃO
10BUSCAS E APREENSÕES
03/08/2015
17.ª Fase: Pixuleco
O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu de Oliveira e Silva é alvo desta fase, junto com outros operadores do esquema de desvio de recursos da Petrobras. Mesmo cumprindo pena relacionada ao processo do Mensalão, foi identificado que o político continuava praticando crimes.
8PRISÕES
6CONDUÇÕES COERCITIVAS
26BUSCAS E APREENSÕES
28/07/2015
16.ª Fase: Radioatividade
Nesta data é deflagrada primeira operação para apurar os crimes formação de cartel e prévio ajustamento de licitações, além do pagamento de propina a empregados de outra empresa estatal, a Eletronuclear. Após decisão do STF o caso foi desmembrado e remetido à Justiça Federal do Rio de Janeiro.
2PRISÕES
5CONDUÇÕES COERCITIVAS
23BUSCAS E APREENSÕES
24/07/2015
Denúncia contra executivos da Odebrecht e da Andrade Gutierrez
Força-tarefa do MPF em Curitiba oferece denúncia contra os executivos da Odebrecht e da Andrade Gutierrez, incluindo os presidentes das empresas pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro nacional e internacional, e corrupção ativa e passiva.
20/07/2015
Primeiras condenações de executivos
Justiça Federal condena primeiros executivos dentro da Operação. Três ex-funcionários da Camargo Corrêa são condenados pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa.
02/07/2015
15.ª Fase: Conexão Mônaco
Nesta fase é preso o ex-diretor da Área Internacional da estatal petrolífera, Jorge Luiz Zelada, que precedeu Nestor Cerveró no cargo, inclusive no recebimento de vantagens ilícitas.
1PRISÃO
4BUSCAS E APREENSÕES
19/06/2015
14.ª Fase: Erga Omnes
Duas grandes empreiteiras foram o alvo da deflagração da décima quarta fase. No dia 19 de junho, ocorreu a deflagração de operação que resultou na prisão de executivos das duas maiores empreiteiras do país: Odebrecht e Andrade Gutierrez. Entre os presos estão o presidente da Odebrecht, Marcelo Bahia Odebrecht, e o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo.
12PRISÕES
9CONDUÇÕES COERCITIVAS
38BUSCAS E APREENSÕES
15/04/2015
12.ª Fase
O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), João Vaccari Neto, é preso nesta fase, identificado como recebedor de vantagens ilícitas a partir de fraudes em contratos com a Petrobras.
2PRISÕES
1CONDUÇÃO COERCITIVA
1BUSCA E APREENSÃO
10/04/2015
11.ª Fase: A Origem
No mês de abril de 2015 ocorrem as primeiras prisões de ex-políticos dentro da Operação Lava Jato. Em sua décima primeira fase, os investigadores cumpriram mandados de prisão contra os ex-deputados André Vargas, Pedro Corrêa e Luiz Argôlo. Investigação apontou que, além dos fatos ocorridos no âmbito da Petrobras, desvios de recursos também ocorreram em outros órgãos públicos federais.
7PRISÕES
9CONDUÇÕES COERCITIVAS
16BUSCAS E APREENSÕES
16/03/2015
10.ª Fase: Que país é esse?
Denúncia envolvendo a Diretoria de Serviços da Petrobras
Nesta fase é preso pela segunda vez o ex-diretor de Serviços da Petrobras, Renato de Souza Duque. Investigações apontaram a prática de crimes de associação criminosa, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva, além de fraude em processo licitatório e lavagem de dinheiro.
6PRISÕES
12BUSCAS E APREENSÕES
No mesmo dia, 16 de março, foi oferecida denúncia referente à Diretoria de Serviços da Petrobras, envolvendo 27 pessoas que cometeram crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, incluindo o ex-diretor Renato de Souza Duque.
14/01/2015
8.ª Fase
O ano de 2015 começou com a deflagração da oitava fase da operação. No dia 14 de janeiro, ocorreu a prisão do ex-diretor da Área Internacional da Petrobras, Nestor Cerveró após constatação de transações financeiras suspeitas na tentativa de se desfazer de seu patrimônio, entre elas realizações de transações imobiliárias de forma subfaturada.
1PRISÃO
4BUSCAS E APREENSÕES
2015
23/12/2014
Primeira denúncia envolvendo a Diretoria Internacional da Petrobras
MPF oferece primeira denúncia envolvendo a Diretoria Internacional da Petrobras, e seu ex-diretor, Nestor Cuñat Cerveró e mais duas pessoas, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas na contratação de dois navios-sonda pela Petrobras.
11/12/2014
Denúncias contra seis empreiteiras e seus executivos
Força-tarefa Lava Jato em Curitiba oferece denúncias contra seis empreiteiras, seus executivos e outras pessoas envolvidas no mega esquema de desvio de recursos da Petrobras. Ao todo, foram denunciados 36 pessoas, pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
19/11/2014
Pedro Barusco fecha acordo de delação premiada
Ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco fecha acordo de delação premiada e se compromete a devolver aos cofres públicos cerca de R$ 182 milhões, o maior valor já repatriado da história do Brasil.
14/11/2014
7.ª Fase: Juízo Final
Prisões dos primeiros empreiteiros e novos operadores do esquema de desvio de recursos da Petrobras. Na mesma operação foi decretado o bloqueio de aproximadamente R$ 720 milhões em bens pertencentes a 36 investigados.
27PRISÕES
9CONDUÇÕES COERCITIVAS
49BUSCAS E APREENSÕES
22/10/2014
Primeiros executivos fecham acordos de colaboração
Primeiros executivos fecham acordos de colaboração dentro da Operação Lava Jato. São eles Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Júlio Gerin de Almeida Carvalho, representantes do grupo Toyo Setal. A empresa também assinou o primeiro acordo de leniência das investigações.
20/10/2014
Primeira sentença dos processos relativos à Operação Lava Jato
Nesta data é proferida a primeira sentença dos processos relativos à Operação Lava Jato. Na ação penal foi imputado os crimes de lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico internacional de drogas e evasão de divisas. Três pessoas foram condenadas: Carlos Habib Chater, Rene Pereira e André Catão de Miranda.
24/09/2014
Alberto Youssef assina acordo de colaboração premiada
Doleiro Alberto Youssef, outra peça-chave nas investigações, assina acordo de colaboração premiada com a força-tarefa do Ministério Público Federal (MPF).
02/09/2014
6.ª Fase
1CONDUÇÃO COERCITIVA
11BUSCAS E APREENSÕES
agosto/2014
Paulo Roberto Costa firma acordo de colaboração premiada
Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, firma acordo de colaboração premiada em agosto de 2014. Homologação ocorre no dia 30 de setembro.
01/07/2014
5.ª Fase
1PRISÃO
1CONDUÇÃO COERCITIVA
7BUSCAS E APREENSÕES
11/06/2014
4.ª Fase
Menos de um mês após ter sido solto, Paulo Roberto Costa é preso pela segunda vez na Lava Jato. A Força-Tarefa Lava Jato pediu a prisão após constatar risco de fuga devido a identificação de contas sob sua titularidade na Suíça com depósitos de até US$ 23 milhões.
19/05/2014
STF determina soltura de Paulo Roberto Costa e suspende inquéritos e ações penais na Justiça Federal do Paraná
Por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa é solto, atendendo uma reclamação protocolada por sua defesa. Na mesma decisão, o ministro Teori Zavascki suspendeu todos os inquéritos e ações penais decorrentes da operação que tramitavam na Justiça Federal do Paraná.
21 a 25/04/2014
Primeiras denúncias da Força-tarefa do MPF-PR
Força-tarefa do MPF-PR oferece as primeiras denúncias contra os investigados na Lava Jato e, com a Justiça acatando as acusações, foram conhecidos os primeiros réus da operação.
11/04/2014
3.ª Fase
2PRISÕES
6CONDUÇÕES COERCITIVAA
15BUSCAS E APREENSÕES
20/03/2014
2.ª Fase
Primeira prisão do ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Apreensão de Land Rover apontou intensa relação entre o engenheiro e o doleiro Alberto Youssef com interesse em diversos negócios ilícitos.
1PRISÃO
6BUSCAS E APREENSÕES
17/03/2014
1.ª Fase
Primeira operação deflagrada em março de 2014 – investigação apontou atuação de quatro doleiros que comandavam quatro núcleos que trocavam informações e práticas ilícitas entre si. Entre os presos, os quatro doleiros: Nelma Kodama, Raul Srour, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater.
28PRISÕES
19CONDUÇÕES COERCITIVAS
81BUSCAS E APREENSÕES
2014
Acordo transnacional com a Rolls-Royce
fonte; MPF Ministério Público Federal
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